6 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал экс-налоговику, подозреваемому в организации конвертационного центра меру пресечения.
Его будут содержать под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В рамках указанного производства подозрения получили еще три человека, которых он привлек к участию в разработанной им схеме. Они организовали работу конвертационного центра, с помощью которого предприятия уклонялись от налогов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы в 2024 году пополнили бюджет Польши более чем на 18 млрд злотых
Подозреваемые создали 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд. гривен.
"Отметим, что указанному бывшему топ-чиновнику налоговой службы и его сообщникам доложено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров Офиса Генерального прокурора о передаче в управление АРМА активов на сумму более 1,5 млрд. гривен.
Их владельцем является бывший народный депутат - речь о бывшем народном депутате Владимире Макеенко, который также являлся председателем Киевской городской государственной администрации.
Следователи выяснили, что он годами вел скрытый бизнес за границей, в частности, контролировал оффшорные компании, зарегистрированные в Панаме, Гонконге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Компании приносили ему значительную прибыль, однако налоги в Украине не уплачивались.
1 
8759
Комментарии
1