Співробітники Управління СБУ в Києві і УБОЗстоличного міліційного главку унаслідок загальної операції припинили діяльність нелегальної фінансової структури, яка переказувала безготівкові кошти в грошову готівку і допомагала клієнтам-замовникам зменшувати розміри обов"язкових платежів до державного бюджету.
Роботою так званого "центру конвертації" керував підполковник податкової міліції Сергій Ф., 37 років. Він маніпулював з документами на переклад, платіжними картками й іншими засобами доступу до банківських рахунків, допомагаючи підприємцям в протиправному отриманні готівки.
Зловмисника схопили в Оболонському районі Києва "на гарячому" - після отримання грошових коштів у відділенні одного з комерційних банків України.
Правоохоронці вилучили близько 200 тисяч гривень, понад 40 банківських пластикових платіжних карток, фінансових документів і печаток органів суду, прокуратур і ряду суб"єктів господарювання.
Під час обшуку в службовому кабінеті Сергія Ф. знайшли також фінансово-господарську документацію, платіжні доручення і паспорти громадян України, на яких були зареєстровані комерційні структури, повідомляє Магнолія-ТВ.
3 
1
Коментарі