Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка незаконно заволоділа $20 млн американських інвестицій.
Про це повідомила Національна поліція України у Telegram.
"До складу групи входили бенефіціарні власники компаній-нерезидентів та генеральний директор українського товариства, які контролювали діяльність підприємств із перевалки зернопродуктів в Одеському морському порту та уклали з іноземним інвестором низку кредитних договорів під заставу зерна", - йдеться у повідомленні.
За даними Нацполіції, насправді цього зерна не було, однак для введення в оману представників американської компанії зловмисники вносили до офіційних документів неправдиві відомості щодо його наявності, тим самим збільшуючи кредитний ліміт.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція викрила нарколабораторії в 15 областях України та вилучила понад 700 кг психотропів
"Щоб створити ілюзію дотримання зобов'язань, боржники сплачували відсотки за кредитом, тоді як основна сума залишалась непогашеною", - зазначили у відомстві.
Згодом зловмисники навіть імітували псування і подальшу утилізацію заставного зерна, якого фактично на складах не було.
За результатами слідчих дій вилучено документи, матеріальні носії інформації, а також здійснено відбір зразків зерна для експертизи щодо його походження.
Слідчі поліції оголосили генеральному директору товариства та двом бенефіціарним власникам компаній-нерезидентів про підозру. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі й права займати певні посади з конфіскацією майна.
В Україні розпочали масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Наразі триває понад 500 обшуків.
Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов'язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу.
3 
79692
Коментарі