СБУ совместно с Нацполицией и правоохранителями Латвии и Литвы разоблачила в Днепре преступную группу, которая обманула граждан ЕС как минимум на $1,2 млн под видом инвестиций в криптовалюту.
В рамках спецоперации задержаны организатор схемы и 10 его сообщников, сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, фигуранты создали в городе четыре кол-центра. Их операторы звонили иностранцам и предлагали вкладывать средства в якобы перспективные криптопроекты.
Для убеждения клиентов злоумышленники демонстрировали фейковую онлайн-платформу. Она имитировала работу криптобиржи и показывала вымышленные графики роста прибыли.
Сначала жертвам предлагали внести небольшую сумму. После этого им демонстрировали искусственно созданные дивиденды.
Впоследствии потерпевшие переводили всё большие суммы на криптокошельки мошенников. Когда объём инвестиций достигал максимума, связь с клиентами прекращали и блокировали их контакты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники запустили фейковую криптогривну
Во время 40 обысков в помещениях и по местам проживания подозреваемых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и 21 млн грн в эквиваленте, вероятно полученные преступным путём.
Задержанным объявили подозрения по статьям о создании преступной организации, мошенничестве в особо крупных размерах и легализации доходов. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается. В случае доказательства вины фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Киеве покончил с собой предприниматель и блогер Константин Ганич, известный в сфере криптовалюты. Его тело нашли в салоне автомобиля 11 октября в Киеве на Оболони.
Накануне трагедии мужчина жаловался знакомым на тяжелое эмоциональное состояние из-за финансовых проблем и даже отправил близким прощальное сообщение.
2 
1
Комментарии