Украина в одной из отраслей проведет крупнейшую спецконфискацию денег в истории

Государство получит 2,6 млрд грн от онлайн-казино.

Это самая большая спецконфискация денег в истории. Подробности сообщило Государственное бюро расследований.

Шевченковский районный суд Киева принял решение о специальной конфискации 2,6 млрд грн в пользу государства с компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В течение года украинцы потратили на азартные игры 160 млрд грн

Решение стало возможным благодаря собранным материалам следствия. Суд также утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым - директором онлайн-казино, которого приговорили к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на три года. Он признан виновным по ряду тяжких статей, в частности:

осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины),
умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины),
участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины),
легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины),
служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Следствием установлено, что онлайн-казино Pin-Up имело связи с представителями Российской Федерации и подсанкционными лицами, а его финансовые потоки направлялись на пополнение бюджета государства-агрессора и поддержку деятельности, связанной с войной против Украины.

ГБР сообщает, что в ходе расследования был проведен комплекс процессуальных и технических мероприятий с привлечением экспертов. Установлено, что деятельность казино негативно влияла на боеспособность Сил обороны Украины.

Также следствие выявило, что связанные с онлайн-казино лица осуществляли хозяйственную деятельность на территории так называемой "ЛНР", финансируя бюджет оккупационной администрации. Лица, контролирующие работу казино, после начала полномасштабного вторжения финансировали ветеранов так называемой "СВО". В то же время казино продолжает работать на территории России и российских интернет-ресурсах.

Кроме того, в рамках производства сообщено о подозрениях председателю и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей за пособничество государству-агрессору и незаконное хранение наркотических средств. Также подозрения объявлены владельцам онлайн-казино.

×