Національний банк України 30 серпня 2016 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КСГ Банк" за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Повідомлення про це оприлюднили на офіційному сайті НБУ.
"Національний банк під час останньої перевірки встановив, що ПАТ "КСГ Банк" втілював схеми, пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку. До цих операцій залучили юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та кредитні спілки. Учасники схем проводили низку транзакцій, метою яких були багатомільйонні перекази на рахунки клієнтів банку - фізичних осіб та подальше переведення коштів у готівку. За наявною в банку інформацією щодо фінансового стану, ці клієнти виявилися неспроможними здійснювати фінансові операції у таких обсягах. Також виявлено низку осіб, паспорти яких вказані як втрачені, або за серією та номером паспорта числиться інша особа", - йдеться у повідомленні.
НБУ інформує, що фігуранти цієї схеми делегували свої права на розпорядження рахунком одному клієнту, на якого банк випустив понад 500 додаткових платіжних карток. Паспорт цього клієнта значиться викраденим.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Знайшли ще одного викрадача грошей вкладників банку "Михайлівський"
Інформацію щодо фінансових операцій клієнтів ПАТ "КСГ Банк" передадуть правоохоронцям. Ліквідація банку не впливатиме на стабільність фінансового ринку. Загальна кількість вкладників банку – приблизно 1200 осіб, близько 95% з яких отримують свої вклади в повному обсягу.
Основні акціонери банку – подружжя Сергій і Ксенія Касьянови (по 33,46%) та Олександр Шепелєв (16,39%). Сергій Касьянов контролює компанію KSG Agro. Прибуток KSG Agro в 1-му півріччі становив $2 млн, тоді як за 2015 рік був збиток $2,2 млн. Третього великого акціонера - колишнього народного депутата Олександра Шепелєва правоохоронці підозрюють у низці злочинів, зокрема у розкраданні коштів "Родовід Банку". Росія відмовилася видати його України. У Генпрокуратурі заявляли, що Шепелєв з 2014 року працює на ФСБ.
3 
8642
Коментарі