Шария обвиняют в мошенничестве более чем на $10 млн
У пророссийского блоггера и пропагандиста Шария прошли обыски - отчитываются испанские правоохранители. Нашли и конфисковали золотые слитки, криптовалюту, зарубежные счета, но интересно: испанские следователи считают, что все эти миллионы евро были оплатой за работу против Украины. А что думает отечественная Фемида?
В Испании ведется судебное расследование в отношении Анатолия Шария и его супруги Ольги Бондаренко об отмывании денег, подделке документов, налоговом мошенничестве и сокрытии активов.
Шарию может быть инкриминировано мошенничество на 10,7 млн... следователи считают, что это может быть оплатой деятельности против интересов Украины
Сообщается, что Шарию может быть инкриминировано мошенничество на 10,7 млн. евро. В расследовании фигурируют счета в Литве и России, P2P-платежи из России и Люксембурга, переводы, полученные из Казахстана и платежи, полученные через онлайн-платформы. По данным издания El Diario, следователи полагают, что это может быть оплатой деятельности против интересов Украины.
По делу были проведены обыски, у Шария и Бондаренко был найден пистолет Glock 19, криптовалюта на сумму примерно 800 тысяч евро, картины, часы, ювелирные изделия на сумму 400 тысяч евро, двадцать золотых слитков стоимостью 150 тысяч евро и автомобиль Porsche Cayenne. Все это было конфисковано.
Комментарии