Полицейские разоблачили конвертационный центр, через который воры отмыли более полумиллиарда гривен из оборонных контрактов.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководство оборонного завода подозревается в краже на закупках для ВСУ
На выделенные бюджетные средства частное предприятие должно было ремонтировать и обслуживать военную технику Вооруженных Сил Украины. Вместо этого оно перечисляло значительные суммы через конвертационный центр на счета фиктивных компаний. Формально эти платежи подавались как закупка запчастей или выполнение работ, однако фактически были направлены на присвоение средств организаторами преступной схемы.
Деньги быстро снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.
Директорами фиктивных фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой "ДНР", поддерживают российскую власть и ее агрессию против Украины. Одна из них работает учителем и даже получила награду "Учитель России". Учредителями этих фирм якобы являются граждане Польши, однако, согласно ответу компетентных органов Республики Польша, эти лица являются вымышленными.
Полицейские провели более 40 обысков, в ходе которых изъята финансово-хозяйственная документация предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и переписка, детализирующая работу конвертационной группы - от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Кроме того, изъяты три премиальных автомобиля.
В настоящее время трем участникам схемы сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Одессе разворовали миллионы, предназначенные на похороны украинских защитников. По данным следствия, должностные лица Одесского городского совета вместе с местными предпринимателями присвоили почти 50% из выделенных на эти цели денег - более 2,1 млн грн из общей суммы в 4,8 млн грн.
2 
1
Комментарии