37 млн грн залога за двух подозреваемых по делу НАБУ "Мидас" - работниц так называемого "бэк-офиса" по легализации средств Лесю Устименко и Людмилу Зорину - оплатила новосозданная компания "Вангар".
Ее уставный капитал составляет всего одну тысячу гривен. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" (Радио Свобода).
По информации источников в правоохранительных органах, 13 ноября ООО "Вангар" перечислило 25 млн грн залога за Устименко и еще 12 млн - за Зорину, согласно решению Высшего антикоррупционного суда.
Расследование "Схем" показало, что "Вангар" - киевская компания, зарегистрированная в мае этого года с уставным капиталом в 1 000 гривен. Согласно данным YouControl, общество не владеет недвижимостью или транспортом, а также нет признаков реальной хозяйственной деятельности. Основной задекларированный вид деятельности - производство мебели для офисов и предприятий торговли.
Связаться с директором и бенефициаром компании Анатолием Соболем журналистам не удалось. Женщина, указанная как его жена, по телефону заявила, что не знает такого человека. Сын Соболя, выслушав вопросы о залоге за Зорину и Устименко, ответил, что не понимает, о ком идет речь, после чего завершил разговор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Операция "Мидас": суд арестовал сотрудницу бэк-офиса
Ожидается, что подозреваемые Устименко и Зорина могут выйти из-под стражи в ближайшее время.
Во время судебного заседания прокурор САП сообщил, что Людмила Зорина владеет автомобилем стоимостью более 1,5 млн грн, а во время обыска у нее нашли более $100 тыс. наличными. В то же время ее официальный годовой доход от предпринимательства не превышает 400 тыс. грн, поэтому происхождение этих средств вызывает сомнения.
Леся Устименко, со своей стороны, не смогла объяснить суду, на какие деньги содержит себя и мужа-гражданина России. "У меня сейчас нет дохода. С начала войны очень сложно", - сказала она. Впоследствии добавила, что зарабатывает около 20-30 грн в месяц.
При этом, как ранее установили журналисты, в 2023 году Устименко приобрела парковочное место возле офиса компании, где работала, средняя рыночная стоимость которого составляет около $60-70 тыс.
Руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов сообщил, что во время масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики правоохранители изъяли более $4 млн по местам обысков.
Он добавил, что эти деньги являются оборотными средствами преступной группы, которые распределялись по указаниям ее руководителей.
1 
1
Комментарии