Работниками налоговой милиции был разоблачен мощный конвертационный центр с оборотом в 140 миллионов.
Об этом сообщила сообщила пресс-секретарь управления налоговой милиции в Сумской области Наталия Шаповал.
Работники налоговой милиции Сумской области под руководством Главного управления налоговой милиции ГНА Украины провели 20 обысков в офисах конвертационного центра и по местам жительства фигурантов в Сумах, Полтаве, Ромнах, Тростянке, Липовой Долине.
Наложили аресты на 5 действующих расчетных счетов в отделениях банков Киева, Харькова и Полтавы.
Как оказался, заказчиками "черного нала" были крупные зернотрейдеры Полтавы и Николаева.
Для минимизации налогов и конвертации средств они проводили фиктивные операции по закупке зерна. Средства за вроде бы полученное зерно сначала переводили на счета подконтрольных преступной группе сельхозпроизводителей Сумской, Харьковской и Полтавской областей. Потом - на счета частных предприятий, специально открытых преступниками, по которым организаторы конвертационного центра снимали наличность в отделениях банков разных регионах Украины.
В состав центра входили 12 активных участников группы. На протяжении 2009-2010 лет они незаконно обналичили около 140 миллионов гривен.
Следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело.
2 
79692
Комментарии
дешам проти фоменка,рібері проти ярмоленка...ангар!
Есть несколько факторов. Своё поле, предсмертный настрой французов, пробелы нашей сборной..., ну и конечно же, благосклонность судьи здесь занимает не последнее место. Но, что касается судьи, то киевский пример говорит о том, что этого не случится, потому, что в сборной Украины есть кого посмотреть на ЧМ 2014. Думаю, уровень Коноплянко и Ярмоленко можно сравнить с уровнем французского претендента на Золотой мяч.