Полицейские ликвидировали преступную группу, которая незаконно завладела $20 млн американских инвестиций.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram.
"В состав группы входили бенефициарные владельцы компаний-нерезидентов и генеральный директор украинского общества, которые контролировали деятельность предприятий по перевалке зернопродуктов в Одесском морском порту и заключили с иностранным инвестором ряд кредитных договоров под залог зерна", - говорится в сообщении.
По данным Нацполиции, на самом деле этого зерна не было, однако для введения в заблуждение представителей американской компании злоумышленники вносили в официальные документы ложные сведения о его наличии, тем самым увеличивая кредитный лимит.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция разоблачила нарколаборатории в 15 областях Украины и изъяла более 700 кг психотропов
"Чтобы создать иллюзию соблюдения обязательств, должники платили проценты по кредиту, тогда как основная сумма оставалась непогашенной", - отметили в ведомстве.
Впоследствии злоумышленники даже имитировали порчу и последующую утилизацию залогового зерна, которого фактически на складах не было.
По результатам следственных действий изъяты документы, материальные носители информации, а также произведен отбор образцов зерна для экспертизы его происхождения.
Следователи полиции объявили генеральному директору общества и двум бенефициарным владельцам компаний-нерезидентов о подозрении. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы и права занимать определенные должности с конфискацией имущества.
В Украине начали масштабную общегосударственную спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Сейчас продолжается более 500 обысков.
Указанные действия направлены на повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, а также его незаконным оборотом.
3 
79692
Комментарии