Бывшему руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову грозит судебное разбирательство.
Обвинительный акт в его отношении передан в суд. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.
Следствие установило, что часть взятки, превышающая €13 млн, была переведена на счета офшорной компании, связанной с Насировым через его родственника. Фирма зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
На эти деньги был приобретён недостроенный жилой-офисный комплекс с подземным паркингом в самом центре Киева. После покупки объект достроили. Его эксплуатация принесла прибыль уже в 2022-2023 годах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд продлил меру пресечения Насирову
Ещё €7,9 млн взятки легализовал советник высокопоставленного чиновника. Деньги также проходили через другую офшорную компанию, зарегистрированную в той же юрисдикции.
НАБУ отмечает, что в январе 2017 года Насиров отмыл $5,5 млн. Это произошло через агентский договор. В период с апреля по август 2018 года легализовали ещё €2,8 млн. Эти средства проходили через фиктивные договоры купли-продажи.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают, как была легализована последняя часть взятки — ещё $5,5 млн. Также ищут лиц, принимавших участие в этом процессе.
Согласно информации организации, 9 апреля Насиров не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда. Его адвокаты объяснили это тем, что обвиняемый был мобилизован в ряды ВСУ, и поэтому не смог прибыть в суд. Они также отметили, что это решение он принял добровольно и подали ходатайство об остановке производства.
Однако прокурор выступила против этого ходатайства, подчеркнув, что сначала нужно вызвать Насирова в суд, а также напомнила, что он может участвовать в заседаниях дистанционно.
5 
79692
Комментарии