В Украине ужесточаются требования к использованию банковских карт и счетов. Это связано с контролем за корпоративными счетами и борьбой с так называемыми "дроп-сетями". От клиентов может потребоваться обновление персональных данных, подтверждение личности и дополнительная проверка отдельных операций.
Об этом пишет онлайн-издание "Первый бизнес".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евро стремительно дешевеет, что с долларом
Владельцы счетов должны своевременно обновлять персональные данные и подтверждать свою личность. Если клиент не предоставит нужные данные, банк может ограничить доступ к счету.
Особое внимание банки будут уделять картам, по которым регулярно переводят средства или проводят операции, подлежащие финмониторингу.
Изменения относятся также к онлайн-платежам. В некоторых случаях клиентам придется дополнительно подтверждать транзакции через мобильное приложение, SMS-код или биометрию. Это должно помочь защитить клиентов от мошеннических операций.
Специалисты советуют проверить актуальность документов, обновить контактные данные и следить за сообщениями банка.
В мае стало известно о новых ограничениях на денежные переводы для вновь созданных ФЛПов и юридических лиц. Они также будут касаться неактивных ФЛП.
Соответствующие изменения предусмотрены обновленной редакцией Меморандума по обеспечению прозрачности функционирования рынка платежных услуг, сообщили в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины.
2 
8646
Комментарии