В Нацбанке назвали ложью новости о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за снятие наличных более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов.
Источники ссылаются на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине", не указывая на конкретные документы, говорят в НБУ.
"Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет!" - подчеркивают в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ваша карта заблокирована из-за неявки в ТЦК" - в сети появился новый российский фейк
Банки, платежные и финансовые учреждения осуществляют проверку клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.
Банк может принять решение о закрытии счета клиента на основании решения о прекращении с ним деловых отношений.
В сентябре начали действовать новейшие правила обращения банков с клиентскими счетами. Они регулируют вопросы, связанные с открытием, закрытием счетов и депозитов.
2 
8642
Комментарии