Минфин предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней информировать о дорогих покупках украинцев. Сообщать придется о покупке на сумму более 40 тыс. грн.
Соответствующие нормы содержатся в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов". Ожидается, что так украинских банкиров научат выявлять коррупционные доходы людей, пишет ubr.ua.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из карманов украинцев британским юристам заплатят более 57 млн грн
По словам специалистов, в случае принятия законопроекта, ходить в ювелирный магазин придется с паспортом и справкой из банка. Ведь перед продажей, продавец обязан будет проверить личность и гражданство покупателя, происхождение средств клиента.
Для публичного обсуждения, предложенные изменения размещены на сайте Минфина. Вступить в силу они смогут только после согласования с правительством и успешного голосования в Верховной Раде.
Минфин предлагает ввести в законодательство термин "лицо с высокими доходами" и обязать таких физлиц подавать ежегодную налоговую декларацию. К числу таких относят конечного бенефициарного владельца (контроллера) крупного налогоплательщика. Того, кто прямо или косвенно владеет 10 и более процентами уставного капитала юридического лица, являющегося налоговым резидентом другого государства. Того, у кого общий годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый год превышает 50 млн грн.
3 
8642
Комментарии