Ексклюзивы
пятница, 02 февраля 2007 12:13

Правительство и Нацбанк пристальнее будут контролировать оффшоры

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины (НБУ) утвердили план мероприятий на 2007 год по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно постановлению от 31 января, текст которого размещен на веб-сайте правительства, центральные органы исполнительной власти должны ежемесячно информировать Кабмин о выполнении этого плана.

Документом, в частности, предусматривается, что Государственный комитет финансового мониторинга, Служба безопасности Украины, Министерство иностранных дел должны обеспечить формирование перечня лиц, связанных с террористической деятельностью, и сообщить его субъектам первичного финансового мониторинга.

Кроме того, чтобы обеспечить соответствующую идентификацию лиц, которые являются участниками финансовых операций, Министерству внутренних дел и Нацбанку поручено создать уже в феврале информационно-справочную базу данных о потерянных документах, идентифицирующих личность. Предусматривается доступ банков к этой системе.

Постановлением также поручено правоохранительным органам и регуляторам финансового рынка проводить работу по выявлению новых финансовых технологий, которые могут использоваться для отмывания доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку поручено ежеквартально проводить мониторинг соглашений, сторонами которых являются лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, и анализ финансовых операций с ценными бумагами, которые осуществляются субъектами ведения хозяйства через оффшорные зоны, сообщает Interfax

Сейчас вы читаете новость «Правительство и Нацбанк пристальнее будут контролировать оффшоры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 8642
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть