вівторок, 18 липня 2023 12:18

Власників столичного банку викрили на багатомільярдному відмиванні казино

Власників столичного банку викрили на багатомільярдному відмиванні казино
СБУ викрила банк на "відмиванні" казино. Фото: pixabay.com

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино відмити майже 5 млрд грн.

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у столиці масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом, повідомила 18 липня пресслужба СБУ.

"За рік після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники відмили 5 млрд грн. До організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові", – ідеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворожка з адвокатом "нагріли" нечистого на руку посадовця на $300 тис.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. У призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів і послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомили про підозру за двома статтями.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

Служба безпеки України викрила посадовців столичного банку на відмиванні грошей підпільних онлайн-казино.

СБУ не називає назви банку, але судячи з фото йдеться про "Айбокс банк".

Зараз ви читаєте новину «Власників столичного банку викрили на багатомільярдному відмиванні казино». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосів: 1
Голосування Як ви облаштовуєте побут в умовах відімкнення електроенергії
  • Придбали додаткове обладнання для оселі задля енергонезалежності
  • Добираємо устаткування та готуємося до купівлі
  • Не маємо коштів на таке, ці прилади надто дорогі
  • Маємо ліхтарі та павербанки для заряджання ґаджетів, нас це влаштовує
  • Певні, що незручності тимчасові і незабаром уряд вирішить проблему браку електроенергії
  • Наша оселя зі світлом, бо ми на одній лінії з об'єктом критичної інфраструктури
  • Ваш варіант
Переглянути