СБУ спільно з Нацполіцією та правоохоронцями Латвії і Литви викрила у Дніпрі злочинну групу, яка ошукала громадян ЄС на щонайменше $1,2 млн під виглядом інвестицій у криптовалюту.
У межах спецоперації затримано організатора схеми та 10 його спільників, повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, фігуранти створили у місті чотири кол-центри. Їхні оператори телефонували іноземцям та пропонували вкладати кошти у нібито перспективні криптопроєкти.
Для переконання клієнтів зловмисники демонстрували фейкову онлайн-платформу. Вона імітувала роботу криптобіржі та показувала вигадані графіки зростання прибутку.
На початку жертвам пропонували внести невелику суму. Після цього їм показували штучно створені дивіденди.
Згодом потерпілі переказували дедалі більші суми на криптогаманці шахраїв. Коли обсяг інвестицій досягав максимуму, зв'язок із клієнтами припиняли та блокували їхні контакти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шахраї запустили фейкову криптогривню
Під час 40 обшуків у приміщеннях та помешканнях підозрюваних вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та 21 млн грн у еквіваленті, ймовірно отримані злочинним шляхом.
Затриманим оголосили підозри за статтями про створення злочинної організації, шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію доходів. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває розслідування. У разі доведення вини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У Києві наклав на себе руки підприємець і блогер Костянтин Ганіч, відомий у сфері криптовалюти. Його тіло знайшли у салоні автомобіля 11 жовтня у Києві на Оболоні.
Напередодні трагедії чоловік скаржився знайомим на важкий емоційний стан через фінансові проблеми та навіть надіслав близьким прощальне повідомлення.
4 
1
Коментарі