Поліцейські викрили конвертаційний центр, через який злодії відмили понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів.
Про це повідомили у Національній поліції України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Керівництво оборонного заводу підозрюють у крадіжці на закупівлях для ЗСУ
На виділені бюджетні кошти приватне підприємство мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку Збройних Сил України. Натомість перераховувало значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Формально ці платежі подавалися як закупівля запчастин чи виконання робіт, однак фактично були спрямовані на привласнення коштів організаторами злочинної схеми.
Гроші швидко знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.
Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій "ДНР", підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку "Вчитель Росії". Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими.
Поліцейські провели понад 40 обшуків, в ході яких вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, що деталізують роботу конвертаційної групи - від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Крім того, вилучено три преміальних автомобілі.
Нині трьом учасникам схеми повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.
В Одесі розікрали мільйони, призначені на поховання українських захисників. За даними слідства, посадові особи Одеської міської ради разом із місцевими підприємцями привласнили майже 50% із виділених на ці цілі грошей - понад 2,1 млн грн із загальної суми у 4,8 млн грн.
2 
1
Коментарі