субота, 18 березня 2023 14:21

Клієнтів українських банків перевірятимуть на зв'язки з РФ: НБУ ухвалив рішення

Клієнтів українських банків перевірятимуть на зв'язки з РФ: НБУ ухвалив рішення
Нацбанк зобов'язав українські банки перевіряти клієнтів на зв'язки з Росією. Фото: zn.ua

Відтепер клієнтів українських банків перевірятимуть на зв'язки з країною-терористкою Росією.

Національний банк зобов'язав банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із РФ. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банки зобов'язані виявляти та документувати таку інформацію. А також обсяг відповідної інформації за кожною категорією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацбанк опублікував прогноз щодо боргів, які повинна сплатити Україна

"Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором. Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки із державою-агресором. А також виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку", ‒ йдеться у повідомленні.

Відповідну постанову Правління Національного банку затвердило 16 березня.

На Чернігівщині виявлено й передано на користь держави активи текстильної компанії, яка пов'язана з російським бізнесом. Загальна вартість майна становить понад 1 млрд грн.

Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів російського олігарха Аркадія Ротенберга. У Вищому антикорупційному суді зареєстровали позовну заяву Мін'юсту до Ротенберга та його сина про застосування конфіскаційної санкції.

Зараз ви читаєте новину «Клієнтів українських банків перевірятимуть на зв'язки з РФ: НБУ ухвалив рішення». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосів: 1
Голосування Як ви облаштовуєте побут в умовах відімкнення електроенергії
  • Придбали додаткове обладнання для оселі задля енергонезалежності
  • Добираємо устаткування та готуємося до купівлі
  • Не маємо коштів на таке, ці прилади надто дорогі
  • Маємо ліхтарі та павербанки для заряджання ґаджетів, нас це влаштовує
  • Певні, що незручності тимчасові і незабаром уряд вирішить проблему браку електроенергії
  • Наша оселя зі світлом, бо ми на одній лінії з об'єктом критичної інфраструктури
  • Ваш варіант
Переглянути