37 млн грн застави за двох підозрюваних у справі НАБУ "Мідас" - працівниць так званого "бек-офісу" з легалізації коштів Лесю Устименко та Людмилу Зоріну - сплатила новостворена компанія "Вангар".
Її статутний капітал становить лише одну тисячу гривень. Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода).
За інформацією джерел у правоохоронних органах, 13 листопада ТОВ "Вангар" перерахувало 25 млн грн застави за Устименко та ще 12 млн - за Зоріну, згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Розслідування "Схем" показало, що "Вангар" - київська компанія, зареєстрована у травні цього року зі статутним капіталом у 1 000 гривень. Згідно з даними YouControl, товариство не володіє нерухомістю чи транспортом, а також немає ознак реальної господарської діяльності. Основний задекларований вид діяльності - виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Операція "Мідас": суд арештував працівницю бек-офісу
Зв'язатися з директором та бенефіціаром компанії Анатолієм Соболем журналістам не вдалося. Жінка, яка вказана як його дружина, телефоном заявила, що не знає такого чоловіка. Син Соболя, вислухавши питання щодо застави за Зоріну та Устименко, відповів, що не розуміє, про кого йдеться, після чого завершив розмову.
Очікується, що підозрювані Устименко та Зоріна можуть вийти з-під варти вже найближчим часом.
Під час судового засідання прокурор САП повідомив, що Людмила Зоріна володіє автомобілем вартістю понад 1,5 млн грн, а під час обшуку в неї знайшли понад $100 тис. готівкою. Водночас її офіційний річний дохід від підприємництва не перевищує 400 тис. грн, тому походження цих коштів викликає сумніви.
Леся Устименко, зі свого боку, не змогла пояснити суду, за які гроші утримує себе та чоловіка-громадянина Росії. "У мене зараз немає доходу. Від початку війни дуже складно", - сказала вона. Згодом додала, що заробляє близько 20-30 грн на місяць.
При цьому, як раніше встановили журналісти, у 2023 році Устименко придбала паркомісце біля офісу компанії, де працювала, середня ринкова вартість якого становить близько $60-70 тис.
Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що під час масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики правоохоронці вилучили понад $4 млн за місцями обшуків.
Він додав, що ці гроші є обіговими коштами злочинної групи, які розподілялися за вказівками її керівників.
1 
1
Коментарі