В Україні посилюють вимоги до використання банківських карток і рахунків. Це пов'язано з контролем за корпоративними рахунками та боротьбою з так званими "дроп-мережами". Від клієнтів можуть вимагати оновлення персональних даних, підтвердження особи та додаткової перевірки окремих операцій.
Про це пише онлайн-видання "Перший бізнесовий".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євро стрімко подешевшав, що з доларом
Власники рахунків мають вчасно оновлювати персональні дані та підтверджувати свою особу. Якщо клієнт не надасть потрібних даних, банк може обмежити доступ до рахунку.
Особливу увагу банки приділятимуть карткам, з яких регулярно переказують кошти або проводять операції, що підлягають фінмоніторингу.
Зміни стосуються також онлайн-платежів. У деяких випадках клієнтам доведеться додатково підтверджувати транзакції через мобільний застосунок, SMS-код або біометрію. Це має допомогти захистити клієнтів від шахрайських операцій.
Фахівці радять заздалегідь перевірити актуальність документів, оновити контактні дані та стежити за повідомленнями банку.
У травні стало відомо про нові обмеження на грошові перекази для новостворених ФОПів і юридичних осіб. Вони також стосуватимуться неактивних ФОПів.
Відповідні зміни передбачені оновленою редакцією Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, повідомили в пресслужбі Незалежної асоціації банків України.
2 
8646
Коментарі