середа, 08 березня 2023 15:00

В одному з банків проводять обшуки: перші подробиці

В одному з банків проводять обшуки: перші подробиці
Обшуки проводять СБУ і Бюро економічної безпеки. Фото: Facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безпеки України і Бюро економічної безпеки проводять обшуки в офісах і відділеннях "Айбокс банку".

Днем раніше Національний банк позбавив фінустанову ліцензії. Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише "Економічна правда".

НБУ позбавив банк ліцензії і ухвалив рішення ліквідувати його через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.

"Айбокс банк" неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації і проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євро дорожчає другий день поспіль: курс валют на 8 березня

Також банк неналежно розробляв і впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу.

Акціонерами "Айбокс банку" є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).

Торік у січні банк проходив у справі щодо відмивання доходів від нелегального грального бізнесу.

У лютому Державне бюро розслідувань провело обшуки у банку російського олігарха Євгенія Гінера.

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 88,89% акцій PIN банку.

Зараз ви читаєте новину «В одному з банків проводять обшуки: перші подробиці». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосів: 8642
Голосування На яку допомогу від Європи та світу Україні варто розраховувати після війни?
  • Польща обіцяє "план Маршалла" - велику програму фінансової підтримки
  • Списання всіх боргів за зовнішніми кредитами
  • Всі кошти від конфіскації майна та ресурсів РФ у світі
  • Допомоги не буде. Обмежаться підтримкою біженців
  • Мені байдуже
Переглянути