НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас" и уличили в участии в преступной организации и отмывании средств бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
В феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов "инвестиций". Его создание инициировали участники преступной организации, разоблачённой НАБУ и САП в ноябре 2025 года, передаёт НАБУ.
Фонд возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис - давний знакомый участников организации, который, по данным правоохранителей, профессионально предоставлял услуги по легализации доходов, полученных преступным путём. Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого.
Как отмечается, для сокрытия его участия на Маршалловых Островах были созданы две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую супругу и четырёх детей высокопоставленного чиновника.
Эти компании стали "инвесторами" фонда путём приобретения его акций. После этого, по данным следствия, участники преступной организации в интересах подозреваемого перечисляли средства на счета фонда, открытые в трёх швейцарских банках.
НАБУ отмечает, что во время пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет", организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-министр энергетики Галущенко задержан во время пересечения границы
Полученные средства, по версии следствия, легализовывали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.
В настоящее время установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, было перечислено более $7,4 млн. Кроме того, более 1,3 млн швейцарских франков и €2,4 млн были выданы наличными или перечислены семье непосредственно в Швейцарии.
Часть средств использовали для оплаты обучения детей в швейцарских учебных заведениях, другую - разместили на счетах бывшей супруги. Остальные, по данным следствия, разместили на депозите, проценты с которого семья использовала для собственных нужд.
В НАБУ подчёркивают, что расследование продолжается.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили документы в Интерпол для объявления в международный розыск бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, являющихся фигурантами дела "Мидас".
По делу говорится также о причастности к коррупционной схеме в энергетике экс-вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышева и экс-министров энергетики – Светланы Гринчук и Германа Галущенко.
Также 19 февраля стало известно, что эксминистр юстиции Галущенко, объясняя на заседании парламентской ВСК свое проживание в арестованном доме, принадлежавшем эксминистру Виталию Захарченко, существенно занизил стоимость аренды.
Галущенко говорил, что с июня по октябрь 2025 арендовал дом площадью 650 кв. м на улице Добровольческих батальонов, 40 в Киеве, сообщила председатель комитета Верховной Рады по антикоррупционной деятельности Анастасия Радина.
По словам эксминистра юстиции, он платил за аренду около 3 тыс. долларов в месяц, то есть 126 тыс. грн.
Радина говорит, что дом нашли на сайтах по аренде недвижимости.
"В объявлении с мая 2025 года заявленная стоимость аренды такого дома составила 15 тыс. долларов, или 654 тыс. гривен в месяц", - отметила парламентария.
8 
8759
Комментарии