Правоохранители разоблачили схему, по которой сигаретный монополист уклонялся от уплаты налогов и незаконно выводил миллиарды гривен за границу, в том числе - для финансирования терроризма.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в своем Facebook.
"С 2012-го до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") является, в частности, гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР. Несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 млрд грн.
Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия", - сообщил Луценко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У начальника полиции нашли оружие и флаг России
16 января Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск против России из-за ее финансирования терроризма и нарушения прав человека.
Слушания начали 6 марта. Украинская сторона просит принять меры предосторожности для защиты гражданского населения от агрессии России в рамках рассмотрения иска в Международном суде ООН.
1 
1
Комментарии