В ходе операции по делу о масштабной сети нелегальных обменных пунктов детективы Бюро экономической безопасности изъяли более 630 млн грн в разной валюте.
Об этом в Telegram сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.
"Правоохранители разоблачили теневую финансовую сеть, через которую из легального оборота ежегодно выводили десятки миллиардов гривен. Дело расследуют по факту легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем", - сказано в сообщении.
По данным следствия, сеть имела разветвленную систему конспирации для хранения наличных денег.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конвертировали награбленные гривны в рубли: СБУ накрыла преступную группировку
Детективы обнаружили скрытые хранилища, тайники и туннели. Деятельность обменных пунктов координировалась из одного центра.
Правоохранители обнаружили специальную кнопку, которая по сигналу блокировала доступ к черновому финансовому учету.
Детективы БЭБ одновременно провели 30 обысков на определенных объектах, во время которых изъяли наличные деньги в разной валюте, телефоны, технику и черновую бухгалтерию.
"Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия - только то, что видно в кадре. За этим - месяцы аналитики, установление связей и работы детективов", - добавил Цивинский.
Во Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Около 2000 сотрудников заведений ресторанного холдинга получают заработную плату двумя частями: одна - официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая - неофициальная.
1 
26
Комментарии