Двое граждан РФ и жена одного из них, гражданка Украины, создали масштабную сеть азартных игр в интернете и привлекли к работе еще семерых украинцев.
Оборот составил 5 млрд грн. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По его словам, расчеты проводились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Игроки перечисляли средства на криптокошельки организаторов.
"Через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу как минимум пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес", - отметил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: App Store заблокировал 50 приложений с нелегальными онлайн-казино после обращения Минцифры
Для легализации доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные офшорные компании.
По информации генпрокурора, отмыто активов на сумму, эквивалентную более 5 млрд грн.
Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины - лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается. Сообщение о подозрении им направлено в предусмотренном законом порядке через родственников.
Google Play и App Store заблокировали еще 31 приложение с нелегальными онлайн-казино. Блокировка происходит в рамках борьбы с лудоманией.
В Минцифры призывают украинцев сообщать о деятельности интернет-казино в сети для дальнейшей борьбы с зависимостью от азартных игр.
9 
79692
Комментарии