Налоговики выявили признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рисковых субъектов хозяйствования, к которой могут быть причастны более 2,3 тыс. компаний с внешнеэкономическими операциями на сумму свыше 198 млрд грн.
Речь идёт о компаниях, которые осуществляли внешнеэкономические операции, а затем фактически прекращали деятельность. В ведомстве считают, что такие действия могут свидетельствовать о наличии скоординированной сети субъектов хозяйствования. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
"Речь идёт о более чем 2,3 тысячи компаний, которые осуществили внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн и после этого фактически исчезли. Анализ указывает на признаки скоординированной сети субъектов хозяйствования", - рассказала глава ГНС Леся Карнаух.
В ГНС отмечают, что основная часть операций касалась экспорта товаров - 1243 компании на сумму свыше 176 млрд грн, ещё 555 компаний осуществляли импорт на сумму более 18 млрд грн.
Также налоговая сообщает о концентрации таких предприятий в семи регионах, в частности в Одесской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Киевской и Запорожской областях. На них приходится большинство зафиксированных операций.
"Ещё один факт, который привлёк наше внимание. Фактически сотни компаний впоследствии были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. В частности, 1643 физических лица, имеющих отношение к компаниям-нарушителям, также задействованы в управлении или владении более чем 42 тыс. других компаний", - отметила Карнаух.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ взялось за Верховный суд: что известно про обыски
В ведомстве также указывают на нетипичную концентрацию управления бизнесом, когда отдельные физические лица одновременно контролируют сотни предприятий. Налоговики считают это признаком использования номинальных руководителей.
Кроме того, зафиксировано использование общих IP-адресов, одинаковых сетей подачи отчётности и массовая регистрация компаний по одним и тем же адресам.
В ГНС отмечают, что материалы переданы в Офис генерального прокурора для дальнейшего расследования, а в отношении части компаний уже подготовлены аналитические заключения о возможных нарушениях налогового законодательства и признаках легализации доходов.
Как сообщалось, 11 мая НАБУ и САП объявили Ермаку подозрение по делу о легализации около 460 млн грн, связанных со строительством элитных коттеджей под Киевом.
Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн.
Сам Ермак заявил, что не имеет возможности внести назначенный судом залог.
2 
8642
Комментарии