На прошлой неделе в Сосновский суд Черкасс передали 250 томов уголовного дела относительно кредитных союзов "Империя" и "Экспрессия". Должностные лица этих учреждений присвоили и растратили 48 млн грн денег вкладчиков.
Потерпевшими признали 2 тыс. лиц. Они вкладывали от 3 тыс. до 100 тыс. грн и больше.
— Это крупнейшее по объему уголовное дело. По количеству собранной информации относительно союзов "Империя" и "Экспрессия" я не вспоминаю подобных. Тома с материалами следствия займут кузов грузовика, — рассказывает старший прокурор отдела областной прокуратуры 40-летний Владимир Карий.
Уголовное дело возбудили в прошлом году. Председателем правления кредитных союзов "Империя" и "Экспрессия" была 58-летняя Любовь Тертица. В прошлом году в конце октября женщина умерла. В следственном изоляторе у нее заострились болезни. По уголовному делу теперь проходят ее заместитель, главный бухгалтер и кассир.
— Все они были арестованы, но из-под стражи освобождены судом. Предъявлено обвинение — присвоение и растрата имущества, завладение им путем злоупотребления служебным положением и в особо крупных размерах. А также служебная халатность с тяжелыми последствиями, нарушение банковской и хозяйственной деятельности. Отмывание доходов, полученных преступным путем. За все эти статьи должностным лицам кредитных союзов угрожает от 7 до 12 лет, — продолжает Владимир Михайлович.
Среди арестованного имущества — машины, квартиры и завод. По словам Владимира Карего, предприятие расположено в одном из райцентров области. Его оценивают в 10 млн грн.
1 
1
Комментарии